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正邦科技:第五屆董事會第五十五次會議決議

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原標題:正邦科技:第五屆董事會第五十五次會議決議公告

正邦科技:第五屆董事會第五十五次會議決議


證券代碼:002157 證券簡稱:正邦科技 公告編號:2019—186

債券代碼:112612 債券簡稱:17正邦01



江西正邦科技股份有限公司

第五屆董事會第五十五次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




一、董事會會議召開情況:

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第五屆董事會第五十五次會議通知于
2019年10月12日以電子郵件和專人送達的方式通知全體董事、監事及高管人員。


2、本次會議于2019年10月23日上午9:00在公司會議室以現場會議的方式召開。


3、本次會議應到董事5人,實到董事5人,全體董事均親自出席會議。符合《中
華人民共和國公司法》的規定和公司《公司章程》的要求。


4、本次會議由董事長程凡貴先生主持,公司監事黃建軍、吳佑發和鄒富興先生,
總經理林峰先生,財務總監周錦明先生和副總經理、董事會秘書王飛女士等高管列席
了本次會議。


5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》的規定。




二、董事會會議審議情況:


1、會議以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司董事會換屆選
舉的議案》;

根據《公司法》和《公司章程》等的規定,公司第五屆董事會屆次和董事的任
期已滿,需換屆選舉,董事會決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。


本屆董事會同意提名第六屆董事會董事候選人如下:

(1)提名林印孫先生、程凡貴先生和LIEW KENNETH THOW JIUN先生(中文名稱:
劉道君)為公司第六屆董事會非獨立董事候選人;

(2)提名李漢國先生和黃新建先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。



上述董事候選人簡歷詳見附件。經公司董事會提名委員會審核,上述五名候選人
符合董事的任職資格,其中二名獨立董事候選人的任職資格也符合《關于在上市公司
建立獨立董事制度的指導意見》關于獨立董事任職資格的要求:未發現有《公司法》
第一百四十六條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情
況;且該五名候選人均各具有豐富的專業知識和經驗。上述董事候選人中,兼任公司
高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。


本議案須提交公司2019年第五次臨時股東大會審議,并采用累積投票制進行逐項
表決,產生公司第六屆董事會。第六屆董事會董事任期三年(自股東大會審議通過之
日起生效)。其中獨立董事侯選人任職資格須經深圳證券交易所審核無異議后方可提
交公司2019年第五次臨時股東大會投票選舉。


《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事關于公司第
五屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見》詳情刊登于2019年10月24日的公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網()。《關于公司董事會換
屆選舉的公告》詳見刊登于2019年10月24日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網()的公司2019—188號公告。




2、會議以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《2019年第三季度報告》;

公司定于2019年10月24日在指定媒體公布《2019年第三季度報告》及其他相
關公告。


《2019年第三季度報告全文》詳情于2019年10月24日刊登于公司指定信息披
露媒體巨潮資訊網(),《2019年第三季度報告正文》詳見
刊登于2019年10月24日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
()的公司2019—190號公告。




3、會議以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于為下屬子公司提供
擔保的議案》;

因公司業務發展的需要,公司控股子公司及其下屬子公司擬在向商業銀行等金融
機構申請綜合授信業務、保理業務以及與具有相應資質的融資租賃公司合作進行融資
租賃業務,并由本公司提供連帶責任擔保。擔保額度共56,000萬。有效期自公司股


東大會審議通過后,相關協議簽署之日起一年。公司本次對外擔保對象均為公司合并
報表范圍內的控股子公司,無其他對外擔保。


董事會同時授權公司董事長或公司董事長書面授權的代表在此擔保額度內,辦理
具體的簽署事項。


本項議案需提交公司股東大會審議。


《關于為下屬子公司提供擔保的公告》詳見刊登于2019年10月24日《證券時
報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()的公司
2019—191號公告。




4、會議以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于會計政策變更的議
案》;

公司根據財政部發布的《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財
會[2019]16號)的規定,對公司財務報表格式進行修訂,要求執行企業會計準則的企
業按照企業會計準則和《修訂通知》的要求編制2019年度合并財務報表及以后期間
的合并財務報表。


董事會認為公司本次會計政策變更是根據財會[2019]16號文件進行的合理變更,
本次會計政策變更后公司合并財務報表能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營
成果和現金流量,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況,同意公司
本次會計政策變更。


《關于會計政策變更的公告》詳見刊登于2019年10月24日《證券時報》、《證
券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()的公司2019—192
號公告。




5、會議以5票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修改的
議案》;

因公司2018年非公開發行股份登記上市、2018年預留部分限制性股票登記上市、
2017年股票期權部分激勵對象自主行權以及公司對不符合激勵條件的激勵對象的限
制性股票進行回購注銷,公司注冊資本由2,363,870,773元變更為2,440,053,017元;此
外,為進一步完善公司內控管理體系,公司結合自身實際情況對《公司章程》中關于


召開臨時董事會的通知方式進行了修訂。詳見《修訂對照表》。


本項議案需提交公司股東大會審議。


詳見刊登于2019年10月24日巨潮資訊網()的《公司
章程(2019年10月)》及《修訂對照表》。




6、會議以5票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于召開2019年第
五次臨時股東大會的議案》。


《關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知》詳見刊登于2019年10月24
日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()
的公司2019-194號公告。




三、備查文件:

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的五屆五十五次董事會決議;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告



江西正邦科技股份有限公司

董事會

二0一九年十月二十四日




附件:董事候選人簡歷



林印孫先生:中國國籍,無國外永久居留權,出生于 1964 年 4 月,中歐國際
工商學院 EMBA,工程師。曾任江西臨川飼料廠廠長。2004 年 4 月至今任公司董
事,2003 年 1 月至今任正邦集團董事長、總裁,2009 年 11 月至今任正邦集團黨
委書記,歷任江西正邦生態化肥有限公司董事長、江西科鼎資產管理有限公司董事長、
江西永聯農業控股有限公司總經理。林印孫先生在農業產業化領域特別是在飼料行業
生產、設備、技術和公司戰略管理方面具有豐富的管理經驗,2014年獲中央統戰部、
工信部、人保部、工商聯“第四屆全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業
建設者”稱號,2015年獲“金箸獎,2015年任中國光彩事業促進會副會長,2017年
榮獲“全國脫貧攻堅獎奉獻獎”。曾獲國內貿易部、人事部“勞動模范”稱號、中國
飼料工業協會“為飼料工業發展作出杰出貢獻的先進個人”、第十一屆“江西十大杰
出青年”、首屆“江西省年度十大經濟人物”、“全國新農村建設優秀共產黨員新聞人
物”、“全國高效富民功勛人物”、“中國光彩事業獎章”、“中國爭光杰出贛商 60 人”、
“江西省十大杰出建設者”、“江西省優秀企業家”、“江西省科技創業領軍人物”等稱,
2018年入選“改革開放40年百名杰出民營企業家”。同時任第十二屆全國人大代表、
第十三屆全國人大代表、中國光彩事業促進會副會長、中國飼料工業協會常務副會長、
江西省工商聯副會長、江西贛撫商會會長、江西省光彩事業促進會副會長等職務。林
印孫先生為公司實際控制人,林印孫先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所任何懲戒,不屬于失信被執行人。目前,其通過正邦集團有限公司、江西
永聯農業控股有限公司間接持有公司股份969,824,697股,直接持有公司股份
3,635,203股。




程凡貴先生:中國國籍,無國外永久居留權,出生于1961年8月,大學學歷。

2001年至2007年任正邦集團財務總監,2004年4月至2004年8月任公司監事會主
席,2007年至2010年10月任正邦集團副總裁,2009年12月至今任江西永聯監事,
2010年9月至今任正邦集團董事,2010年10月至2015年4月任公司總經理,2015
年4月辭去總經理職務擔任公司董事長。近三年,程凡貴先生未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒,不屬于失信被執行人。目前,程凡貴先生
通過正邦集團有限公司、江西永聯農業控股有限公司間接持有公司股份27,937,337


股,直接持有公司股份1,985,700股。程凡貴先生現任正邦集團董事、江西永聯監事,
與正邦集團及江西永聯構成關聯關系,與公司實際控制人之間無任何關聯關系。




LIEW KENNETH THOW JIUN先生(中文名稱:劉道君):加拿大國籍,出生于
1972年10月。歷任江西正邦實業有限公司董事長、云南廣聯畜禽有限公司董事長、
南昌廣聯實業有限公司董事長。2004年4月至今任公司董事。LIEW KENNETH THOW
JIUN先生持有公司股份176,636,419股,與公司實際控制人之間無任何關聯關系,未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒,不屬于失信被執行
人。




黃新建先生:中國國籍,無國外永久居留權,1953年9月出生,教授、博士生
導師。歷任江西省撫州市六中教師兼團委書記、江西大學經濟系教師兼團委書記、南
昌大學產業處副處長、南昌大學經濟系教授兼副主任、南昌大學經管學院副院長兼博
士生導師、南昌大學計財處及經管學院處長兼博士生導師、南昌大學總會計師兼博士
生導師。2014年2月至今任南昌大學經管學院教授兼博生生導師。2016年9月至今
任公司獨立董事。黃新建未持有公司股份、與持有公司百分之五以上的股東及公司實
際控制人之間無任何關聯關系。與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關
系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒,不屬于失信被
執行人。




李漢國先生:中國國籍,無國外永久居留權,1956年7月出生,教授,研究生
導師。歷任江西財經學院會計系副主任、江西財經學院證券與期貨研究所所長、江西
瑞奇期貨經紀有限公司總裁兼興期審計事務所所長、閩發證券有限公司常務副總裁、
中國四方控股有限公司執行總裁兼萬聯證券董事長、中國鵬華控股有限公司總裁,、
江西財經大學證券期貨研究中心主任。現兼任江西沃格光電股份有限公司、三川智慧
科技股份有限公司、江西國泰民爆集團股份有限公司、中文天地出版傳媒集團股份有
限公司獨立董事以及南昌市人民政府參事等職。多次被評為江西省中青年學科帶頭
人。2016年2月至今任公司獨立董事。李漢國先生未持有公司股份、與持有公司百
分之五以上的股東及公司實際控制人之間無任何關聯關系。與公司其他董事、監事、


高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所任何懲戒,不屬于失信被執行人。





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